В Україні викрили спробу незаконного експорту великої партії кукурудзи через один із чорноморських портів. Аналітики та детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області виявили схему мінімізації податкових платежів під час експорту сільськогосподарської продукції, походження якої викликало сумніви. Про результати роботи повідомила пресслужба БЕБ.
За даними слідства, група осіб створила мережу підконтрольних підприємств, які були зареєстровані у різних регіонах України. Саме через ці компанії організатори схеми оформлювали документи, що нібито підтверджували вирощування кукурудзи. При цьому фактично такі підприємства не мали у користуванні сільськогосподарських земель, а також не володіли необхідною технікою чи працівниками для ведення агровиробництва.
Подібні схеми часто використовуються для легалізації зерна, яке купується на внутрішньому ринку без належного документального оформлення. У таких випадках фіктивні компанії виступають посередниками, через яких формуються необхідні бухгалтерські та податкові документи для подальшого експорту.
«Насправді учасники схеми скуповували зерно в аграріїв по всій Україні за готівку без сплати ПДВ. Надалі, щоб сформувати податковий кредит та «легалізувати» продукцію невідомого походження, вони вносили на рахунки своїх компаній готівку в розмірі 14% від вартості товару та реєстрували податкові накладні. Це дозволяло обходити податковий контроль та отримати бюджетне відшкодування ПДВ у розмірі 14% від вартості кукурудзи», - йдеться в повідомленні.
У межах цієї схеми підприємці планували експортувати майже 28 тис. тонн кукурудзи. Загальна вартість цієї партії оцінювалася приблизно у 202 млн грн. Відправити вантаж мали через один із портів Одеської області до компанії, зареєстрованої в Малайзії. За даними БЕБ, операцію вдалося зупинити ще на етапі підготовки до експорту.
Детективи бюро оперативно втрутилися у ситуацію до фактичного відправлення вантажу за кордон. Завдяки цьому було заблоковано подальше оформлення експорту, що могло призвести до втрат державного бюджету через незаконне відшкодування податку на додану вартість.
«Втім завдяки оперативній роботі БЕБ експортер скасував митні декларації, що дозволило запобігти потенційним втратам державного бюджету. Наразі триває досудове розслідування, встановлюється повне коло осіб, причетних до реалізації схеми», - резюмується в повідомленні.
Україна є одним із найбільших експортерів кукурудзи у світі, тому питання прозорості операцій на зерновому ринку має особливе значення. Більша частина аграрної продукції відправляється за кордон через чорноморські порти, зокрема в Одеській області. Саме тому державні органи регулярно посилюють контроль за експортними операціями, щоб запобігти використанню фіктивних компаній, незаконному формуванню податкового кредиту та іншим фінансовим порушенням у сфері торгівлі зерном.
Правоохоронці продовжують розслідування, встановлюючи всіх учасників схеми, а також джерела походження продукції, яка планувалася до експорту. Очікується, що зібрані матеріали допоможуть визначити масштаби діяльності організаторів та притягнути причетних осіб до відповідальності відповідно до законодавства.
